05 outubro 2022
A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com a Receita Federal, realizou nesta quarta-feira (5) uma operação contra suspeitos de gerenciar um esquema bilionário de remessas de dinheiro ilícito ao exterior.
Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão no estado.
O esquema envolvia dos mais variados serviços, desde clínicas odontológicas, gravação de som e de edição de música até a reparação de máquinas e equipamentos, intermediações comerciais e lavanderias.
A fraude consistia em um complexo esquema de rede de empresas fantasmas cujo objetivo é ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores que são creditados em suas contas bancárias e posteriormente repassados a terceiros, principalmente para empresas operadoras de câmbio e de criptomoedas.
De acordo com a investigação, o esquema serve, principalmente, aos interesses do crime organizado, seja às facções criminosas, aos contrabandistas de produtos importados.
Os investigadores identificaram uma movimentação financeira de mais de R$ 4 bilhões, remetidos ao exterior entre 2021 e 2022.
Durante a investigação, houve compartilhamento das informações entre a Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo, que também investigava os alvos envolvidos no esquema. Participam da operação, cerca de 100 servidores da Receita Federal e 200 da Polícia Civil.
Fonte: portal g1
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